مكافحة الرشوة والفساد وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب

عزيزي العميل،

 

تلتزم شركة الأصمخ للخدمات الاستشارية للصفقات العقارية التزامًا تامًا بالوفاء بالتزاماتها بموجب المرسوم بقانون رقم 33 لسنة 2006 (مصرف قطر المركزي) والقانون رقم 28 لسنة 2002 بشأن مكافحة غسل الأموال والقانون رقم 21 لسنة 2003. بشأن التعديلات على بعض أحكام القانون 28 لعام 2002 (قانون مكافحة غسل الأموال) والقانون رقم 3 لعام 2004 (مكافحة الإرهاب) ، إلى جانب اللوائح الصادرة بموجب أحكام المادة 65 مقروءة مع المادة 5 (12) من قانون 2006 ، والمعايير والتوجيهات المهنية RICS ، العالمية لمكافحة الرشوة والفساد وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب ، الإصدار الأول ، فبراير 2019 ، والتشريعات الأخرى ذات الصلة ، لأغراض مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

 

بخلاف تلك التي تم تفويضها من قبل البنوك التي تخضع للتنظيم والإشراف من قبل مصرف قطر المركزي باعتباره السلطة التنظيمية الرئيسية والتي يتم فيها الاعتماد بمستوى مناسب من الثقة بالإضافة إلى عدم مراعاة أي شكوك ؛ بخلاف ذلك ، تقوم الشركة بإجراء فحوصات للتحقق من العميل في مرحلة إجراء العميل على أساس مستمر ، بالإضافة إلى السعي ، عند الاقتضاء ، إلى تحديد مصدر الثروة ومصدر الأموال المستخدمة في المعاملات التي نشارك فيها. الإجراءات والسياسات المعمول بها لضمان الامتثال للتشريعات ذات الصلة. يتم تدريب موظفي ومديري شركة الأصمخ العقارية على كيفية الامتثال للتشريعات وقد نرفض التصرف إذا كانت لدينا مخاوف.

​

إذا كنت عميلنا الراسخ أو المحتمل ، فيرجى الاتصال بنا للحصول على نسخة من سياسة مكافحة غسيل الأموال الخاصة بنا.

​

يمكنك تنزيل سياسات مصرف قطر المركزي وسياسة RICS من الروابط التالية: